ഗെയിൻബിറ്റ്കോയിൻ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്തെ 60-ലധികം നഗരങ്ങളിൽ വിപുലമായ റെയ്ഡുമായി സിബിഐ. ഡൽഹി-എൻസിആർ, പൂനെ, ചണ്ഡീഗഡ്, നന്ദേഡ്, കോലാപ്പൂർ, ബെംഗളൂരു തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ പ്രധാന പ്രതികളുടെ വസതികളിലും അനധികൃതമായി സമ്പാദിച്ച പണമിടപാട് നടത്തിയതായി സംശയിക്കുന്ന കമ്പനികളിലും കേന്ദ്ര ഏജൻസി ഏകോപിത പരിശോധന നടത്തി. ഏജൻസി പരിശോധനകൾ നടത്തി, ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ക്രിപ്‌റ്റോ വാലറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു. ഇമെയിലുകളിലും ക്ലൗഡുകളിലും അവതരിപ്പിച്ച തെളിവുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു.
2015-ൽ അമിത് ഭരദ്വാജും അജയ് ഭരദ്വാജും അവരുടെ ഏജന്റുമാരുടെ ശൃംഖലയും ചേർന്ന് ആരംഭിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പോൻസി സ്കീമായിരുന്നു ഗെയിൻബിറ്റ്കോയിൻ. വേരിയബിൾടെക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയുടെ മുൻവശത്ത് ഒന്നിലധികം വെബ്‌സൈറ്റുകൾ വഴിയാണ് ഈ സ്കീം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്.
18 മാസത്തേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനിൽ 10 ശതമാനം പ്രതിമാസ വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിച്ചു. എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ നിന്ന് ബിറ്റ്കോയിൻ വാങ്ങി “ക്ലൗഡ് മൈനിംഗ്” കരാറുകൾ വഴി ഗെയിൻബിറ്റ്കോയിൻ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കൈമാറാൻ തട്ടിപ്പുകാർ നിക്ഷേപകരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിരമിഡ് അധിഷ്ഠിത പോൻസി സ്കീമുകളിൽ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മൾട്ടി-ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ക്രമീകരണമാണ് ഈ സ്കീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്, അവിടെ പ്രതിഫലം പുതിയ നിക്ഷേപകരുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
ആരോപണവിധേയരായ തട്ടിപ്പുകാർ തുടക്കത്തിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് ബിറ്റ്കോയിനിൽ പണം നൽകി. എന്നിരുന്നാലും, 2017 ൽ കമ്പനിയിലെ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിതരണം കുറഞ്ഞപ്പോൾ, പോൻസി പദ്ധതി തകരാൻ തുടങ്ങി.
നഷ്ടം നികത്താനുള്ള ശ്രമത്തിൽ, ഗെയിൻബിറ്റ്കോയിൻ സ്വേച്ഛാധിപത്യപരമായി പേയ്‌മെന്റുകൾ കുറഞ്ഞ മൂല്യമുള്ള അവരുടെ ഇൻ-ഹൗസ് കറൻസി MCAP-ലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തു, ഇത് നിക്ഷേപകരെ കൂടുതൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു. വൻതോതിലുള്ള തട്ടിപ്പും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും ആരോപിച്ച് ഇന്ത്യയിലുടനീളം നിരവധി എഫ്‌ഐആറുകൾ സിബിഐ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അഴിമതിയുടെ വ്യാപ്തിയും സങ്കീർണ്ണതയും കണക്കിലെടുത്ത്, ജമ്മു കശ്മീർ, പഞ്ചാബ്, ചണ്ഡീഗഡ്, ഡൽഹി, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, മധ്യപ്രദേശ്, കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവിലൂടെ സിബിഐക്ക് കൈമാറി
